{"id":7431,"date":"2015-03-12T16:24:18","date_gmt":"2015-03-12T19:24:18","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.topinmobiliario.com\/?p=7431"},"modified":"2015-03-12T16:36:22","modified_gmt":"2015-03-12T19:36:22","slug":"resolucion-uif-562015","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/blog.topinmobiliario.com\/index.php\/resolucion-uif-562015\/","title":{"rendered":"Unidad de Informaci\u00f3n Financiera \u2013 Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 56\/2015."},"content":{"rendered":"

RESOLUCI\u00d3N (UIF) 56\/2015 | Prevenci\u00f3n del lavado de activos y de la financiaci\u00f3n del terrorismo. Informaci\u00f3n de los escribanos p\u00fablicos y de los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas y\/o administradas exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados. Resoluciones (UIF) 21\/2011 y 16\/2012. Su modificaci\u00f3n<\/strong><\/strong>.<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/p>\n

JURISDICCI\u00d3N: Nacional
\nORGANISMO: Unidad de Informaci\u00f3n Financiera
\nFECHA: 06\/03\/2015
\nBOL. OFICIAL: 11\/03\/2015<\/p>\n

VISTO:<\/p>\n

El expediente 87\/2015 del Registro de esta Unidad de Informaci\u00f3n Financiera, Organismo descentralizado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo dispuesto por la ley 25246 y sus modificatorias, lo establecido en el decreto 290 del 27 de marzo de 2007 y modificatorio, y las resoluciones (UIF) 21 del 18 de enero de 2011 y 16 del 25 de enero de 2012 y sus modificatorias, y<\/p>\n

CONSIDERANDO:<\/p>\n

Que la presente tiene por objeto modificar las resoluciones mencionadas en el Visto a los efectos de incrementar la eficacia del sistema preventivo contra el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo implementado, concentrando -a\u00fan m\u00e1s- los esfuerzos en aquellos supuestos en los que existe mayor riesgo de comisi\u00f3n de los citados delitos y en aquellos clientes cuyas actividades denoten un mayor volumen econ\u00f3mico relativo.<\/p>\n

Que de esta forma se recepta lo establecido en la Recomendaci\u00f3n 1 de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional para prevenir los delitos de lavado de activos y de financiaci\u00f3n del terrorismo, que establece que, a los efectos de un combate eficaz los pa\u00edses deben aplicar un enfoque basado en el riesgo, a fin de asegurar que las medidas implementadas sean proporcionales a los riesgos identificados.<\/p>\n

Que la Direcci\u00f3n de Asuntos Jur\u00eddicos de esta Unidad de Informaci\u00f3n Financiera ha tomado la intervenci\u00f3n que le compete.<\/p>\n

Que el Consejo Asesor de esta Unidad ha tomado intervenci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 16 de la ley 25246.<\/p>\n

Que esta resoluci\u00f3n se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la ley 25246 y sus modificatorias, los decretos 290 del 27 de marzo de 2007 y su modificatorio y 234 del 26 de febrero de 2014.<\/p>\n

Por ello,<\/p>\n

EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACI\u00d3N FINANCIERA<\/p>\n

RESUELVE:<\/p>\n

Art. 1 \u2013 Sustit\u00fayase el texto del inciso k) del art\u00edculo 7 de la resoluci\u00f3n (UIF) 21\/2011 por el siguiente:<\/p>\n

\u201cCuando las transacciones superasen la suma de pesos dos millones doscientos mil ($ 2.200.000) se requerir\u00e1 documentaci\u00f3n respaldatoria del origen l\u00edcito de los fondos. La documentaci\u00f3n respaldatoria a requerir, podr\u00e1 consistir en: 1) copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realiza la compra; 2) certificaci\u00f3n extendida por contador p\u00fablico matriculado, debidamente intervenida por el Consejo Profesional, que indique el origen de los fondos, y se\u00f1ale en forma precisa la documentaci\u00f3n que ha tenido a la vista para efectuar la misma; 3) documentaci\u00f3n bancaria de donde surja la existencia de los fondos; 4) documentaci\u00f3n que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores o semovientes, por importes suficientes; 5) cualquier otra documentaci\u00f3n que respalde de acuerdo al origen declarado, la tenencia de fondos suficientes para realizar la operaci\u00f3n. Los requisitos de identificaci\u00f3n previstos en este inciso resultar\u00e1n asimismo de aplicaci\u00f3n cuando, a juicio del sujeto obligado, se realicen operaciones vinculadas entre s\u00ed, que individualmente no hayan alcanzado el nivel m\u00ednimo establecido, pero que en su conjunto, alcancen o excedan dichos importes. La solicitud por parte del sujeto obligado de los requisitos de informaci\u00f3n indicados en el presente Cap\u00edtulo no se considerar\u00e1 incumplimiento a lo establecido en el inciso c) del art\u00edculo 21 de la ley 25246 y modificatorias\u201d.<\/p>\n

Art. 2 \u2013 Sustit\u00fayase el texto del inciso k) del art\u00edculo 8 de la resoluci\u00f3n (UIF) 21\/2011 por el siguiente:<\/p>\n

\u201cCuando las transacciones superasen la suma de pesos dos millones doscientos mil ($ 2.200.000) se requerir\u00e1 documentaci\u00f3n respaldatoria del origen l\u00edcito de los fondos. La documentaci\u00f3n respaldatoria a requerir, podr\u00e1 consistir en: 1) copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realiza la compra; 2) certificaci\u00f3n extendida por contador p\u00fablico matriculado, debidamente intervenida por el Consejo Profesional, que indique el origen de los fondos, y se\u00f1ale en forma precisa la documentaci\u00f3n que ha tenido a la vista para efectuar la misma; 3) documentaci\u00f3n bancaria de donde surja la existencia de los fondos; 4) documentaci\u00f3n que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores o semovientes, por importes suficientes; 5) cualquier otra documentaci\u00f3n que respalde, de acuerdo al origen declarado, la tenencia de fondos suficientes para realizar la operaci\u00f3n. Los requisitos de identificaci\u00f3n previstos en este inciso resultar\u00e1n asimismo de aplicaci\u00f3n cuando, a juicio del sujeto obligado, se realicen operaciones vinculadas entre s\u00ed, que individualmente no hayan alcanzado el nivel m\u00ednimo establecido, pero que en su conjunto, alcancen o excedan dichos importes. La solicitud por parte del sujeto obligado de los requisitos de informaci\u00f3n indicados en el presente Cap\u00edtulo no se considerar\u00e1 incumplimiento a lo establecido en el inciso c) del art\u00edculo 21 de la ley 25246 y modificatorias. Los mismos recaudos antes indicados ser\u00e1n acreditados en los casos de asociaciones, fundaciones y otros entes sin personer\u00eda jur\u00eddica\u201d.<\/p>\n

Art. 3 \u2013 Sustit\u00fayase el texto del inciso b) del art\u00edculo 11 de la resoluci\u00f3n (UIF) 16\/2012 por el siguiente:<\/p>\n

\u201cb) Adicionalmente para el caso de los clientes que realicen operaciones por un monto anual que alcance o supere la suma de pesos dos millones doscientos mil ($ 2.200.000), se deber\u00e1 definir el perfil del cliente conforme lo previsto en el art\u00edculo 19 de la presente\u201d.<\/p>\n

Art. 4 \u2013 La presente resoluci\u00f3n comenzar\u00e1 a regir a partir de la fecha de su publicaci\u00f3n en el Bolet\u00edn Oficial.<\/p>\n

Art. 5 \u2013 De forma.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

RESOLUCI\u00d3N (UIF) 56\/2015 | Prevenci\u00f3n del lavado de activos y de la financiaci\u00f3n del terrorismo. Informaci\u00f3n de los escribanos p\u00fablicos y de los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas y\/o administradas exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados. Resoluciones (UIF) 21\/2011 y … <\/p>\n

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